هل كان المتهم يستغل أحلام المصريين بالخروج أم كان مجرد ستار لعملية غسيل أموال ضخمة؟ تعرّف على الأدلة التي كشفتها النيابة وكيف سيتحدد مصيره...
كشف تفاصيل غسيل الأموال
قامت النيابة العامة بتكثيف التحقيقات مع المتهم الذي يُزعم أنه استولى على 15 مليون جنيه، مدعيًا أن الأموال مخصصة لتمويل سفر المواطنين إلى الخارج.
وُجدت في ملاحقة الأموال أدلة مادية توضح تحويل المبالغ إلى حسابات غير مخصصة للسفر، بالإضافة إلى وثائق مزيفة توضح “خطط سفر” لمستفيدين غير موجودين.
وأفاد المتهم خلال استجواباته أن الفكرة كانت لتسهيل خروج المصريين من البلاد، إلا أن التحقيقات أظهرت أن الهدف الحقيقي هو إخفاء مصدر الأموال وتوسيع شبكة غسيلها.
النيابة أصدرت أوامر حجز أصول المتهم، بما في ذلك حسابات بنكية وعقارات، كما تم توقيف عدد من المتعاونين معه الذين ساهموا في إعداد المستندات الزائفة.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
